公告日期：2026-05-30

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-021

华设设计集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,634,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 13.2546

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事会秘书、副总经理、总工程师邓润飞出席了本次会议；公司副总经
理李剑锋、王涛、叶敬超列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 85,209,604 94.0141 5,082,402 5.6075 342,900 0.3784

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 85,209,604 94.0141 5,082,302 5.6074 343,000 0.3785

3、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 85,209,604 94.0141 5,082,402 5.6075 342,900 0.3784

4、 议案名称：《关于修订<公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例

（%） （%） （%）

A 股 85,127,804 93.9238 5,403,302 5.9616 10……
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