公告日期：2026-06-23

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-025

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于实施 2025 年度权益分派时调整“华设转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2025 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113674 华设转债 可转债转股复牌 2026/6/26 2026/6/29

调整前转股价格：8.45 元/股

调整后转股价格：6.95 元/股

转股价格调整的生效日期：2026 年 6 月 29 日。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月
21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元
人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，并于 2023
年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
“华设转债”转股的起止日期为自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日，初始
转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“华设转债”的转股价格
调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日为 2024 年 7 月 5 日。因公司实施 2024 年度
权益分派，“华设转债”的转股价格调整为 8.45 元/股，该转股价格生效日为 2025年 6 月 18 日。

一、转股价格调整依据

（一）公司于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 29 日分别召开第六届董事会第
三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。在实施权益分
派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相
应调整分配/转增总额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026
年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-009）以及 2026 年 5 月 30 日在上
海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2026-021）。

（二）根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“华设转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行调整。

综上，“华设转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整的原则及方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

在本次发行之后，当公司……
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