公告日期：2025-12-11

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-063

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的 √

议案》

2.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 √

2.01 独立董事工作细则 √

2.02 融资与对外担保管理制度 √

2.03 关联交易管理制度 √

2.04 董事薪酬管理制度 √

2.05 募集资金管理制度 √

2.06 重大经营与投资决策管理制度 √

2.07 核心员工跟投创新业务管理办法 √

累积投票议案

3.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 应选董事（5）人

3.01 杨卫东 √

3.02 胡安兵 √

3.03 姚宇 √

3.04 侯力纲 √

3.05 徐一岗 √

4.00 《关于换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

4.01 郑国华 ……
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