公告日期：2025-12-11

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-060
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年12月10日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-062）以及相关公司制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中《独立董事工作细则》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事薪酬管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《核心员工跟投创新业务管理办法》尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗为公司第六届董事会非独立董事候选人；郑国华、高阳、新夫为公司第六届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后）。

该议案经公司第五届独立董事2025年第四次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会，以累积投票制的方式选举产生公司第六届董事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：董事候选人简历

华设设计集团股份有限公司董事会
二O二五年十二月十日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

1、杨卫东

杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省第十三届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票27,222,434股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、胡安兵

胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道……
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