公告日期：2025-12-11

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-062
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订、制
定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《华设设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。《公司章程》部分条款具体修订内容详见本公告附件。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》
《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。审议通过后向市场监督管理局申请办理备案登记事宜
（章程变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准）。在公司股东会审议通过之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责。第五届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于修订、制定公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表：

序号 制度名称 变更情况 提交股东会
审议

1 独立董事工作细则 修订 是

2 融资与对外担保管理制度 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 董事薪酬管理制度 修订 是

5 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订

6 董事会战略与科创委员会工作细则 修订

7 董事会提名与人力资源委员会工作细则 修订

8 董事会审计委员会工作细则 修订

9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订

10 总经理（总裁）工作细则 修订

11 董事会秘书工作细则 修订

12 信息披露管理制度 修订

13 投资者关系管理制度 修订

14 高级管理人员薪酬管理制度 修订

15 募集资金管理制度 修订 是

16 内部审计制度 修订

17 子公司管理制度 修订

18 独立董……
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