公告日期：2025-12-12

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-064
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603018 华设集团 2025/12/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）,经事后审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：

五、会议登记方法

（一）现场登记

登记时间：2025 年 5 月 26 日，9:00－17:00

更正为：

登记时间：2025 年 12 月 26 日，9:00－17:00

（二）信函或传真登记

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2025 年 5 月 26 日 17:00 点
前以信函或传真送达本公司。

更正为：

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2025 年 12 月 26 日 17:00
点前以信函或传真送达本公司。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件 √

的议案》

2.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 √

2.01 独立董事工作细则 √

2.02 融资与对外担保管理制度 √

2.03 关联交易管理制度 √

2.04 董事薪酬管理制度 √

2.05 募集资金管理制度 √

2.06 重大经营与投资决策管理制度 √

2.07 核心员工跟投创新业务管理办法 √

累积投票议案

3.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 应选董事（5）人

3.01 杨卫东 ……
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