公告日期：2025-12-18

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-065

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603018 华设集团 2025/12/24

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杭州中易坤管理咨询有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东会召开通知，单独持有3.001%股份
的股东杭州中易坤管理咨询有限公司，在2025 年 12 月 15 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

坤管理咨询有限公司委托人楼沈永先生当面提交的《关于向华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》及相关附件材料，增加《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2025 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会核查，截至提案函出具之日，杭州中易坤管理咨询有限公司单独持有公司 3.001%的股份，提案人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合有关规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件 √

的议案》

2.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 √

2.01 独立董事工作细则 √

2.02 融资与对外担保管理制度 √

2.03 关联交易管理制度 √

2.04 董事薪酬管理制度 √

2.05 募集资金管理制度 √

2.06 重大经营与投资决策管理制度 √

2.07 核心员工跟投创新业务管理办法 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

3.01 杨卫东 √

3.02 胡安兵 ……
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