公告日期：2026-01-16

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-003

华设设计集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 588

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,414,489

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.8622

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次
股东会现场会议；
2、 公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、李剑
锋、张健康列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 226,743,165 81.1493 52,596,924 18.8239 74,400 0.0268

2、 议案名称：《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 227,495,430 81.4186 51,722,988 18.5112 196,071 0.0702

3、 议案名称：《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 227,850,830 81.5458 51,367,688 18.3840 195,971 0.0702

4、 议案名称：《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 227,962,444 81.5857 51,255,974 18.3440 196,071 0.0703

5、 议案名称：《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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