公告日期：2026-01-17

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-004

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2026年1月16日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由
董事杨卫东召集并主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次
会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规
定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举杨卫东先生担任公司第六届董事会董事长。杨卫东先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》

（一）战略与科创委员会

主任委员：杨卫东

委员：杨卫东、姚宇、胡安兵、郑国华、高阳

（二）提名与人力资源委员会

主任委员：高阳

委员：高阳、新夫、杨卫东

（三）审计委员会

主任委员：新夫

委员：新夫、郑国华、侯力纲

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：郑国华

委员：郑国华、高阳、胡安兵

以上人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任姚宇先生为公司总经理。姚宇先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任邓润飞先生为公司第六届董事会秘书。在董事会聘任新的证券事务代表之前，由公司董事会秘书代行证券事务代表职责。邓润飞先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司增资扩股的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二六年一月十六日

附件：

杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省第十四届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，荣获江苏省五一劳动奖章，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位，2019年获得南京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、党委副书记。2023年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、总经理。

邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省产业教授……
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