公告日期：2026-04-20

华设设计集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐锦荣）

尊敬的股东：

作为华设设计集团股份有限公司的独立董事，2025 年度本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，对公司的发展及经营活动进行了独立判断，进行客观、公正的评价，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况进行报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

作为公司独立董事，我均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。以下是我个人的工作履历、专业背景及兼职情况。

男，1955 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。江苏商
业管理干部学院经济管理专业大专毕业。历任盐城市财政局办事员、副科长、副局长，滨海县副书记、常务副县长，江苏省财政厅商贸处副处长、处长、工交处处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司副总经理，江苏宏图电子信息集团有限公司董事长、总经理，江苏高科技投资集团有限公司董事长、党委书记，江苏沿海创新资本管理有限公司总裁。现任南京咏圣厚坤股权投资管理有限公司董事长。兼任爱康科技（002610）独立董事，徐州矿务集团有限公司外部董事，江苏悦达集团有限公司外部董事，上海弘积信息科技公司董事，江苏正泰投资管理有限公司董事，宿迁市妇产医院有限公司董事。2023 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司独立董事。本人未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社
会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2025 年公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会，除 2 次股东大会因事
请假缺席，其余会议本人全部出席；应出席 7 次董事会下属专业委员会会议，本人全部出席。

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人对董事会的各项议案做了详细了解，为董事会的各项决策作了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，审慎行使表决权。2025 年，本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）参加董事会专业委员会情况

2025 年应出席 8 次董事会下属专业委员会会议，本人全部出席。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

科技与战略委员会 审议通过《集团 2025 年董事会及经营层重 同意将议案提交公司董事
2025 第一次会议 点工作的议案》 会审议。

2025-1-23

审议通过《审计委员会对会计师事务所履

审计委员会 行监督职责情况的报告》《2024 年度财务 同意将议案提交公司股东
2025 第一次会议 决算报告》《2024 年度利润分配的议案》 会审议。

2025-4-9 《2024 年内部控制评价报告》《2024 年年

度报告及摘要》

审计委员会 同意将议案提交公司董事
2025 第二次会议 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 会审议。

2025-4-29

审计委员会 同意将议案提交公司董事
2025 第三次会议 审议通过《公司 2025 年半年度报告》 会审议。

2025-8-28

审计委员会 同意将议案提交公司董事
2025 第四次会议 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 会审议。

2025……
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