公告日期：2026-05-07

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-032

曙光信息产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,861,887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.5703
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事历军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士及其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 344,074,721 99.7717 640,642 0.1857 146,524 0.0426

2、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 300,953,112 99.7234 646,970 0.2143 187,632 0.0623

3、 议案名称：关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 344,046,245 99.7634 631,942 0.1832 183,700 0.0534

4、 议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例……
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