公告日期：2026-03-20

2026年第一次临时股东会会议材料
目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......1
2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3
议案一 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 4
议案二 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ...... 5

（一）发行证券的种类 ......5

（二）发行规模 ......5

（三）票面金额和发行价格 ......5

（四）债券期限 ......5

（五）债券利率 ......5

（六）付息的期限和方式 ......6

（七）转股期限 ......7

（八）转股价格的确定及其调整 ......7

（九）转股价格向下修正条款 ......8

（十）转股股数确定方式 ......9

（十一）赎回条款 ......9

（十二）回售条款 ......10

（十三）转股年度有关股利的归属 ......11

（十四）发行方式及发行对象 ......11

（十五）向原股东配售的安排 ......11

（十六）债券持有人会议相关事项 ......12

（十七）本次募集资金用途 ......14

（十八）担保事项 ......15

（十九）评级事项 ......15

（二十）募集资金存管 ......15

（二十一）本次发行方案的有效期 ......15
议案三 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ...... 16议案四 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 . 17
议案五 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案 ...... 18议案六 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的
议案 ...... 19
议案七 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 ...... 20
议案八 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 ......21议案九 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案 ...... 22

曙光信息产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 25 日 14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、审议以下议案：
序号 名称

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期

3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
5

的议案

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议
6

案

7 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

8 关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
9

可转换公司债券具体事宜的议案

1、公司董事、高级管理人员接受股东……
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