公告日期：2026-03-26

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-014

曙光信息产业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,823

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,006,489

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.5502

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事崔梓杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士、高级副总裁任京暘先生、高级副总裁李
斌先生列席了本次会议，高级副总裁关宏明先生因工作原因未列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 356,903,469 99.4142 1,754,420 0.4886 348,600 0.0972

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 356,924,169 99.4199 1,738,420 0.4842 343,900 0.0959

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 356,905,769 99.4148 1,740,120 0.4847 360,600 0.1005

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 356,889,169 99.4102 1,757,820 0.4896 359,500 0.1002

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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