公告日期：2026-04-15

曙光信息产业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

曙光信息产业股份有限公司董事会：

本人殷绪成，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关监管规则、《公司章程》等相关规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，密切关注公司经营管理和规范运作情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士， 国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、 教授、博士生导师。

本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对自身独立性进 行全面自查，确认不存在可能影响独立性的情况。本人已按要求向董事会提交了 关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告。

二、独立董事本年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人积极履行参会义务，合理安排时间，确保及时参与相关会议， 认真审议各项议案，结合自身专业知识以严谨的态度行使表决权。本人参加会议 情况如下表：

参会情况 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 11 11 0 0

股东会 3 2 0 1

董事会审计委员会 7 7 0 0

独立董事专门会议 8 8 0 0

董事会提名委员会 1 1 0 0

（二）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就 公司财务、业务状况进行沟通。本人认真听取了会计师事务所关于审计范围、时 间安排和审计过程中发现的问题等情况的汇报。本人高度关注年度报告及内部控 制审计工作的进展情况，要求会计师事务所要严格依照境内外会计准则和相关法 律法规的要求出具审计报告，审计过程中如果发现问题或者风险，要及时与独立 董事和公司管理层沟通。

（三）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟 通交流，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，本人积极关注公司 业绩说明会及上证e互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法 和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮 件、微信等方式保持联系。在任职期间多次到公司现场工作，利用参加公司股东 会、董事会、董事会下设委员会、独立董事专门会议及其他工作时间对公司的生 产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生 产经营、财务状况以及董事会决议执行情况的汇报，高度关注外部环境及市场变 化对公司生产经营的影响。

（五）公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的建议，公司积极予以采纳，切实保障了本人有效行使职权。

三、独立董事本年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

公司本年度发生的关联交易，主要为向中科三清科技有限公司及公司其他
联营企业销售产品及服务。上述关联交易履行了必要的审议程序，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”的原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过……
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