公告日期：2026-04-15

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-025

曙光信息产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人
董事会
(三) 投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 6 日

至2026 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

2 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

3 关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案 √

4 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

7.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

7.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

7.03 关于修订《关联交易规则》的议案 √

7.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √

7.05 关于修订《对外投资制度》的议案 √

7.06 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

7.07 关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 √

7.08 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √

累积投票议案

8.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事
（3）人

8.01 关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

8.02……
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