公告日期：2026-04-15

曙光信息产业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，
现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会现由独立董事郑永琴女士、独立董事戴淑芬女士、独
立董事殷绪成先生组成，审计委员会主任由会计专业人士郑永琴女士担任。审计
委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公
司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了全
部会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案

1）关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案

2）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

3）关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议
独立董事 2025 年 案

第一次会议暨审计 2025/1/17 4）关于公司关联方名单的议案

委员会会议 5）关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内
部审计工作计划的议案

6）关于独立董事独立性自查情况的专项报告

7）关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案

1）关于公司 2024 年度审计报告的议案

第五届董事会审计 2）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

委员会 2025 年第 3）关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报
一次定期会议暨独 2025/2/22 告的议案

立董事 2025 年第 4）关于公司 2024 年度重大事项检查报告的议案

二次会议 5）关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况的报告的议案

6）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

第五届董事会审计

委员会 2025 年第 1）关于公司 2025 年第一季度财务报告（草案）的议案
二次定期会议暨独 2025/4/18 2）关于公司 2025 年第二季度关联方名单

立董事 2025 年第 3）关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案
三次会议

1）关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法
规规定的议案

2）关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信
息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的
议案

3）关于《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光
信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预

案》及其摘要的议案

4）关于签署附条件生效的《海光信息技术股份有限公司
与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议》的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。