公告日期：2026-04-15

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-017
曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2025 年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 3.80 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 1,463,115,784 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份 784,041 股，实际可参与利润分配的股数为 1,462,331,743 股，以此计算合计拟派发现金红利 555,686,062.34 元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的各项关联交易均为 2026 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事历军回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司（含全资子公司及控股子公司）2026 年度向银行申请总额不超过58 亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷……
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