公告日期：2026-04-15

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-022
曙光信息产业股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构及内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定和修订，具体情况如下：

变更 是否需要
序 号 制度 情况 股东会审
批

1 总经理工作细则 修订 否

2 董事会秘书工作细则 修订 否

3 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

4 信息披露管理制度 修订 否

5 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

6 重大信息内部报告制度 修订 否

7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

8 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否

理制度

9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

10 投资者关系管理制度 修订 否

11 募集资金管理办法 修订 是

12 关联交易规则 修订 是

13 对外担保制度 修订 是

14 对外投资制度 修订 是

15 会计师事务所选聘制度 修订 是

16 防范控股股东及其关联方资金占用制度 制定 是

17 累积投票制实施细则 制定 是

18 规章制度管理办法 制定 否

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
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