公告日期：2026-04-15

曙光信息产业股份有限公司

总经理工作细则

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善曙光信息产业股份
有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》、《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任
职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。

第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事
会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章 总经理会议

第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。

第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理（或其授权人）主持，高
级副总裁、财务总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。

第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，并确
定会期、议题、出席人员等，执委会成员参加，会议主要讨论本阶段工作及总经理认为必要的其他事项。

第三章 职责及分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）组织拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）组织拟订公司的基本管理制度；

（五）组织制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定推荐控股、参股公司董事、总经理、财务负责人人选；决定聘任或解聘分公司的总经理、副总经理、财务负责人；

（九）决定或者组织总经理办公会审议其权限范围内的收购出售资产、重大交易、资产抵押、委托理财、关联交易等交易事项；

（十）行使法定代表人的职权；

（十一）公司章程或者董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。

第八条 高级副总裁的职责：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，向总经理提出建议；

（八）总经理交办或授权其进行的其他事项。

第九条 财务总监的职责：

（一）主管公司财务工作；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；

（三）根据公司实际情况，拟订公司财务管理制度，包括公司资金、资产运用、费用支出及签订重大合同的审批程序等内容；

（四）根据公司章程的规定，按时编制完成公司季度、半年度以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（七）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施；

（八）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；

（九）督促检查公司财务部门成本、利润等财务计划；

（十）审核公司贷款和担保事项；

（十一）初审公司发行债券和分红派息的方案；

（十二）定期及不定期地就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

（十三）沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十四）总经理交办的其他事项。

第四章 资金、资产运用及签订重大合同的权限

第十条 公司资金、资产运用及……
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