公告日期：2026-04-25

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......1
2025 年年度股东会会议须知 ......3

议案一 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 4

议案二 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 5

议案三 关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案 ...... 7

议案四 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 ...... 8

议案五 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 9

议案六 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 11

议案七 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 ...... 21
议案八 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 22
议案九 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 23

曙光信息产业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 6 日 14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、审议以下议案：

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

2 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

3 关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案 √

4 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

7 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

7.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

7.03 关于修订《关联交易规则》的议案 √

7.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √

7.05 关于修订《对外投资制度》的议案 √

7.06 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

7.07 关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的 √

议案

7.08 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √

累积投票议案

8 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事
（3）人

8.01 关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

8.02 关于选举历军先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

8.03 关于选举于化龙先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

9 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立
董事（3）
人

9.01 关于选举郑永琴女士为第六届董事会独立董事的议案 √

9.02 关于选举戴淑芬女士为第六届董事……
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