公告日期：2025-08-29

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-037

爱普香料集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 时 30 分

召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制 √

度的议案》

2.01 修订《独立董事工作制度》 √

2.02 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 √

金管理制度》

2.03 修订《对外投资管理制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 √

2.06 修订《募集资金管理制度》 √

2.07 修订《股东会网络投票实施细则》 √

2.08 修订《公司会计师事务所选聘制度》 √

2.09 制定《利润分配管理制度》 √

2.10 修订《控股股东和实际控制人行为规范》 √

2.11 修订《累积投票制度》 √

2.12 修订《公司证券投资与衍生品交易管理制度》 √

2.13 修订《回购股份管理制度》 √

3 《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事 √

宜的议案》

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