公告日期：2025-08-29

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-034
爱普香料集团股份有限公司

关于修订、制定、废止公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步提升爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第
五届董事会第二十三次会议，逐项审议并通过了《关于修订、制定、废止无需提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》、《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》等两项议案，对公司的内部治理制度进行了系统性的梳理，修订并新增制定及废止了部分公司制度。

1、以下为无需提交公司股东大会审议，修订、制定、废止的内部治理制度，自公司董事会审议通过之日起生效。

序号 名称 是否需要提交

公司股东大会审议

1 修订《董事会审计委员会实施细则》 否

2 修订《董事会提名委员会实施细则》 否

3 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 否

4 修订《董事会战略委员会实施细则》 否

5 修订《独立董事专门会议制度》 否

6 修订《总经理工作细则》 否

7 修订《董事会秘书工作细则》 否

8 修订《信息披露管理制度》 否

9 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否

10 制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 否

11 修订《董事、高级管理人员行为准则》 否

12 修订《控股子公司管理制度》 否

13 制定《内幕信息知情人登记管理制度》 否

14 修订《重大事项内部报告制度》 否

15 修订《投资者关系管理制度》 否

16 修订《内部审计制度》 否

17 修订《公司舆情管理制度》 否

18 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》 否

19 废止《向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》 否

20 废止《突发事件管理制度》 否

21 废止《内幕信息报告制度》 否

22 废止《财务报告编制与披露制度》 否

23 废止《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 否

2、以下为需要提交公司股东大会审议，修订、制定的内部治理制度，自公司股东大会审议通过之日起生效。

序号 名称 ……
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