公告日期：2026-04-24

爱普香料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卢 鹏）

作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》（以下简称：《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会提名委员会委员等职务。

报告期内，公司第五届董事会任期届满，2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025
年第一次临时股东大会选举章孝棠先生、王锡昌先生、王众先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。本人于同日届满离任。现将本人 2025 年任职期间的有关情况报告如下：

（一）独立董事基本情况

本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

卢鹏,男，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学博士研究生学历。历任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、德国科隆大学外国
法与国际私法研究所访问学者、华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员、贵州师范学院院长助理、贵州师范学院地理旅游学院院长、同济大学法学院副院长。曾任江苏长龄液压股份有限公司[605389.SH]、浙江禾川科技股份有限公司[688320.SH]、上海雅创电子集团股份有限公司[301099.SZ]、上海先惠自动化技术股份有限公司[688155.SH]独立董事。现任同济大学德国中心研究员，兼任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委员会仲裁员、最高人民法院第三巡回法庭疑难案件志愿服务专家。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2025 年，公司共召开了 2 次股东大会，分别为：2024 年年度股东大会、2025
年第一次临时股东大会。本人因工作原因无法出席，已向公司递交了《请假报告》。
2025 年，公司共召开 6 次董事会会议。董事会换届选举前召开 4 次会议，
本人均出席会议。本人任期届满后不再担任公司独立董事，故未参加后续会议。
本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参加董事会各专门委员会情况

本人秉持客观公正、严谨务实的原则，出席报告期内召开的各专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。

1、薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人召集并主持
了此次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人关注公司薪酬政策与方案，积极参与讨论公司考核制度的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务，促进了公司管理层的勤勉尽责。

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