公告日期：2026-04-24

爱普香料集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的相关规定，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作。2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举章孝棠先生、王锡昌先生、王众先生为第六届董事会独立董事；同日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，同意选举章孝棠先生、王锡昌先生、王秋云先生组成公司第六届董事会审计委员会。

董事会审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识、工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人）由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，各位委员均出席会议，未出现委托出席或缺席情况。各位委员认真审议会议文件，并结合自身的工作经验、专业背景提出意见、建议，会议各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

报告期内，审计委员会召开 6 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

第五届董事会审计委员会第十一次会 公司董事会审计委员会与

议，审议并通过了以下议案： 上会会计师事务所就 2024

2025 年 1 月 22 日 《关于 2024 年年报审计工作安排的议 年度财务报告审计事项的 无

案》 具体情况进行了初步安

排。

第五届董事会审计委员会第十二次会

议，审议并通过了以下议案：

1《、公司2024年年度报告及摘要的议案》

2、《关于<2024 年度决算报告>的议案》

3、《关于<董事会审计委员会 2024 年度

履职情况报告>的议案》 审计委员会严格按照法律 配合审计
4、《关于续聘财务审计机构的议案》 法规及相关规章制度开展 机构完成
5、《关于<2024 年度内部控制评价报告> 工作，勤勉尽责，根据公 年度审计
2025 年 4 月 3 日 的议案》 司的实际情况，提出了相 工作，认
6、《关于计提 2024 年度资产减值损失及 关的意见，经过充分沟通 真履行了
信用减值损失的议案》 讨论，一致通过会议各项 监督、核
7、《董事会审计委员会对会计师事务所 议案，并提交公司董事会 查职责。
2024 年度履行监督职责情况的报告的议 会议审议。

案》

8、《公司 2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》

9、《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业
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