公告日期：2026-04-24

爱普香料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王锡昌）

作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》（以下简称：《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举本人、章孝
棠先生、王众先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。

报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员等职务。

（一）独立董事基本情况

本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

王锡昌先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
日本京都大学农学博士，上海海洋大学二级教授，博导。曾任上海海洋大学食品学院院长、研究生院执行院长。长期从事（水产）食品营养风味品质评价与控制、
水产品加工及贮藏工程。先后主持国家科技支撑计划课题、国家 863 计划课题、国家重点研发专项课题、国家自然科学基金、农业部 948 项目、上海市中华绒螯蟹产业技术体系建设等项目。曾获得“上海市曙光学者”、“上海市高校优秀青年教师”、“上海市新长征突击手”、“宝钢优秀教师奖”等荣誉称号；曾获教育部科
技进步二等奖 1 次、上海市科技进步一等奖 2 次，上海市级教育成果奖一等奖 2
次、二等奖 1 次；2023-2025 年连续三年入选食品科学领域全球前 2%顶尖科学家榜单。现任上海市重点创新团队（水产品高质化加工与利用）负责人、农业农村部水产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室（上海）主任，上海丁义兴食品股份有限公司[NQ.836816]独立董事；兼任全国食品与营养专业学位研究生教育指导委员会委员、中国水产流通与加工协会鱼糜及其制品分会副会长、中国食品科学技术学会监事、上海市食品学会理事长、上海市食品安全专家委员会副主任委员、上海市食品安全地方标准审评委员会委员等社会职务。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2025 年，公司共召开了 2 次股东大会，分别为：2024 年年度股东大会、2025
年第一次临时股东大会。本人作为公司第六届董事会独立董事候选人出席了2025 年第一次临时股东大会。

2025 年，公司第六届董事会召开 2 次会议，本人均出席会议。本人坚持勤
勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合
理建议，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见。

本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。
（二）参加董事会各专门委员会情况

1、审计委员会

报告期内，公司第六届董事会审计委员会共召开 2 次会议。本人均出席会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的……
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