公告日期：2026-04-24

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-019

爱普香料集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 时 30 分

召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》 √

3 《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》 √

4 《关于续聘审计机构的议案》 √

5 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 √

专项报告>的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6.01 关于董事长魏中浩先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.02 关于董事葛文斌先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.03 关于董事黄健先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.04 关于董事王秋云先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.05 关于董事孟宪乐先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.06 关于董事杨燕女士 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.07 关于董事章孝棠先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.08 关于董事王锡昌先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.09 关于董事王众先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》 √

8 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

注：（1）本次股东会将听取 2025 年度独立董事述职报告；

（2）公司 2026 年度薪酬方案将在股东会上予以说明。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
刊载于《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.09）、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6……
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