公告日期：2026-04-29

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-024
爱普香料集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603020 爱普股份 2026/5/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：魏中浩先生
2. 提案程序说明

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026 年 4 月 24 日公
告了股东会召开通知，单独持有22.97%股份的股东魏中浩先生，在2026 年 4 月28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 28 日，公司董事会收到股东魏中浩先生提交的《关于提请爱
普香料集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提名沈淋涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。沈淋涛先生任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。并提请将《关于补选
第六届董事会非独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议。该议案为累
积投票议案。魏中浩先生单独持有公司 22.97%股份，符合提出临时提案的股东
资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。董事会提名委员会对沈淋涛先生
的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资

格，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了

上述提案，提案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司
董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 24 日公告的原股东会通知事项

不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 时 30 分

召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》 √

3 《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》 √

4 《关于续聘审计机构的议案》 √

5 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 √
专项报告>的议案》

6.00 《关于公司 2……
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