公告日期：2025-07-08

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-042
山东华鹏玻璃股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第
八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止；同时，对《公司章程》及相关制度进行系统修订。本次取消监事会及修订《公司章程》事项需经公司股东大会审议通过后方可生效。

在公司召开股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、本次修订和制定的内部管理制度目录

序号 制度名称 类型

1 《公司章程》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《股东会议事规则》 修订

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订

5 《独立董事制度》 修订

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订

7 《董事会提名委员会工作细则》 修订

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

9 《董事会秘书工作制度》 修订

10 《信息披露事务管理制度》 修订

11 《独立董事专门会议制度》 修订

12 《经理工作细则》 修订

13 《对外担保管理制度》 修订

14 《对外投资管理制度》 修订

15 《关联交易管理制度》 修订

16 《募集资金管理制度》 修订

17 《内部审计制度》 修订

18 《财务管理制度》 修订

19 《重大财务决策制度》 修订

20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

21 《投资者关系管理工作制度》 修订

22 《重大信息内部报告制度》 修订

23 《舆情管理制度》 制定

24 《董事离职管理制度》 制定

25 《控股子……
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