公告日期：2025-12-23

山东华鹏玻璃股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

证券代码：603021

二〇二五年十二月

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025年12月29日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

（一）非累积投票议案

1、《关于变更会计师事务所的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东会决议

十、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十一、宣布股东会结束

目 录

《关于变更会计师事务所的议案》......4
议案一：

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）

●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务情况和实际审计需求，经审慎研究及友好沟通，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：成立于 2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

首席合伙人：郑鲁光

2、人员信息

截止 2024 年 12 月 31 日，中名国成合伙人（股东）70 人，注册会计师 371
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 人。

3、业务规模

中名国成 2024 年度经审计的业务收入为 37,941.19 万元，其中，审计业务收
入为 26,328.79 万元，证券业务收入为 9,853.66 万元。2024 年度，中名国成上市
公司审计客户 1 家，上市公司审计收费 360 万元。挂牌公司客户 233 家。2024 年
度，上市公司审计客户主要行业为零售业。

4、投资者保护能力

（1）职业风险基金上年度年末数：4,115.12 万元

（2）职业责任保险累计赔偿限额：5,000.00 万元

中名国成采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024 年存在因执业行为的民事诉讼 0 例，近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：

任志云，于 2016 年 04 月 12 日取得注册会计师执业证书，于 2021 年开始从
事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于 2020 年 12 月在北京中名国成所执业，近三年签署新三板挂牌公司审计报告 18 家，具备相应的专业胜任能力。

（2）质量控制复核人：

苗树东，于 2002 年 9 月 24 日取得注册会计师执业证书，2012 年开始从事
上市公司审计，于 2024 年 2 月开始在北京中名国成所执业。近三年签署新三板
挂牌公司审计报告 1 家，复核上市公司 1 家，新三板挂牌公司审计报告 36 家，
具备相应的专业胜任能力。

（3）拟签字注册会计师……
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