公告日期：2026-04-25

山东华鹏玻璃股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

证券代码：603021

二〇二六年四月

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026年5月8日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

（一）非累积投票议案

1、《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
2、《关于向威海银行等金融机构申请授信的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东会决议

十、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十一、宣布股东会结束

目 录

《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》...... 4
《关于向威海银行等金融机构申请授信的议案》...... 6
议案一：
《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易
的议案》

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行等金融机构向公司
提供 9000 万元人民币委托贷款或原贷款展期，原贷款将于 2026 年 5 月 12 日到
期，该贷款为保证、抵押贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期限为 1 年。本次委托贷款，拟将下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于荣成市石岛龙云路 479 号 1 号楼抵押给海科控股，同时山东华鹏石岛玻璃制品有限公司为上述融资提供担保，具体情况以签订的相关合同或协议中的约定为准。贷款授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

海科控股持有公司 77,853,056 股股份，占公司总股本的 24.33%。根据《上
海证券交易所上市规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委托贷款事项构成关联交易。

本次关联交易不构成重大资产重组。

除本次交易外，过去 12 月内海科控股向公司提供委托贷款的余额为 9000 万
元。除上述关联交易外，公司未与其他关联人发生委托贷款业务。

二、关联方介绍

1、公司名称：山东海科控股有限公司

2、法定代表人：杨晓宏

3、注册资本：25,500 万元

4、注册地址：山东省东营区北一路 726 号 11 号楼 1106 室

5、统一社会信用代码：91370502095103271T

6、经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）
服务;自营和代理各类商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)

7、关联关系：海科控股为公司控股股东。

8、最近一期主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，海科控股总资产为
5,969,967,568.47 元，净资产为 307,547,976.07 元；2025 年 1-12 月，海科控股实
现营业收入为 36,467,363.07 元，净利润为 166,519,290.12 元。

9、海科控股依法存续，经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力，与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。海科控股资信状况良好，未被列入失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

海科控股通过银行等金融机构向公司提供 9000 万元人民币委托贷款，该贷款为保证、抵押贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期限 1 年，本次贷款授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署有关协议，股东会会议审……
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