公告日期：2026-04-30

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（邹振东）

作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照相关监管规定及《公司章程》要求，在 2025 年度诚实勤勉、独立履职，积极出席董事会及专门委员会会议，对审议事项发表独立客观意见，助力董事会科学决策，在推动公司规范治理、提升运作水平、切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

因独立董事陶冶先生辞去公司独立董事职务，2025年5月15日，经公司2024年年度股东大会审议通过，选举本人担任公司独立董事。

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

邹振东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 10 月生，本科学历，
1997 年取得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律
所交流律师，2007 年 3 月至今，任北京市中鹏律师事务所主任。2018 年 5 月至
今，兼任华商能源科技股份有限公司（00206.HK）独立董事。2025 年 5 月至今，兼任山东华鹏独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况、相关决议及表决结果

2025 年度，本人应出席 8 次董事会会议，亲自出席 8 次；应出席 1 次董事
会战略委员会会议，亲自出席 1 次；应出席 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，
亲自出席 1 次；应出席 1 次董事会提名委员会，亲自出席 1 次。

2025 年度，本人应出席 3 次股东会，亲自出席 3 次。

作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极出席会议，本人没有缺席或连续两次未亲自出席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策过程中，本人认真查阅各项议案及会议相关文件，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，审慎行使表决权，维护公司整体利益及股东的权益。本人对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权及提出异议事项。

（二）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会对公司进行实地考察，通过现场交流、视频会议和电话等方式，与公司管理层及相关工作人员保持联系，及时掌握公司经营动态，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

公司为本人履职提供了充足必要的工作保障，会前提前送达会议材料，对相关事项的咨询予以解答，确保本人对会议审议的各项议案拥有充分审阅时间，为审慎判断、科学决策筑牢基础。公司管理层亦高度重视与本人的沟通交流，搭建了畅通高效的沟通机制，积极配合并全力支持本人依法有效行使职权。此外，公司还积极统筹安排本人参加监管部门组织的专题培训，助力本人提升履职能力。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会与中小股东进行沟通交流，切实搭建起公司与中小投资者之间的有效沟通桥梁。
三、独立董事 2025 年年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人认为，公司报告期内发生的关联交易事项定价公允，均遵循
了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东……
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