公告日期：2026-04-30

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陶冶）离任

作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

根据《教职工校外兼职管理办法》相关规定，为严格遵守高校行政管理规范，
避免职务交叉履职可能产生的合规风险，经慎重考虑，本人于 2025 年 4 月 20
日向公司董事会提交书面辞职报告，于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股
东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

（一）个人工作履历、专业背景

陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南
京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程
学院教授、博导。2023 年 3 月至 2025 年 5 月，兼任山东华鹏独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况、相关决议及表决结果

2025 年度，本人应出席 3 次董事会会议，亲自出席 3 次；应出席 1 次董事
会战略委员会会议，亲自出席 1 次；应出席 1 次薪酬与考核委员会会议，亲自出
席 1 次。应出席 1 次董事会提名委员会，亲自出席 1 次。

2025 年度，本人应出席 2 次股东会，亲自出席 2 次。

2025 年度，本人参加独立董事专门会议 1 次，就公司涉及关联交易相关事
项进行审议，并发表审核意见。

报告期内，本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识与公司实际经营情况，认真审阅各项会议议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对 2025 年任职期间公司召开董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2025年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事职责，充分利用参加股东会、董事会的契机，结合日常工作时间，通过现场、视频、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、合规经营情况、内部控制执行情况以及可能产生的各类风险，持续关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事的监督与专业指导作用。

在履职过程中，公司董事会、管理层高度重视与独立董事的沟通交流，给予了积极有效的配合和支持，及时、详细地向本人汇报公司生产经营及重大事项进展情况，确保本人能够及时、全面掌握公司生产经营动态，为本人有效行使独立董事职权、更好地履行职责提供了必要条件和大力支持。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化沟通，沟通议题涵盖公司运营管理、内部控制、财务状况、业务开展情况等。本人勤勉尽责、认真履职，通过沟通及时了解公司财务状况和经营成果，严格审核公司财务信息及其披露情况，充分发挥独立董事的监督作用，促进董事会及经营管理层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，暂未与中小股东进行沟通。

三、独立董事 2025 年年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求执行。本人认为，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定；关联交易事项符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效……
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