公告日期：2026-04-30

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（魏学军）离任

本人作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，认真履行独立董事职责，坚持勤勉尽责、忠实履职。年度内积极参与各项会议，对董事会审议事项进行审慎研究与表决，充分发挥独立董事独立判断作用，切实保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

魏学军，男，1960 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务
副总经理。2011 年 10 月至 2024 年 8 月，任山东惠发食品有限公司、山东惠发
食品股份有限公司副总经理、董事会秘书；2024 年 8 月至今，任山东惠发食品
股份有限公司董事；2020 年 1 月至 2025 年 12 月，兼任山东华鹏独立董事；2022
年 12 月至今，兼任东宏股份独立董事；2025 年 11 月至今，兼任山东汇川精密
科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况、相关决议及表决结果

2025 年度，本人严格按照会议安排准时参会，认真行使表决权。本人应出
席 11 次董事会会议，亲自出席 11 次；应出席 5 次董事会审计委员会会议，亲自

出席 5 次；应出席 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，亲自出席 2 次；应出席 2
次董事会提名委员会，亲自出席 2 次。

2025 年度，本人应出席 4 次股东会，亲自出席 4 次。

2025 年度，本人参加独立董事专门会议 1 次，就公司涉及关联交易相关事
项进行审议，并发表审核意见。

会议召开前，本人认真审阅会议材料，主动了解公司经营与财务状况，议案审议过程中，积极参与讨论，对重大事项发表专业意见。报告期内，本人无缺席、无连续两次未亲自出席会议的情形，认为公司董事会及各专门委员会召集、召开程序合法合规、决议有效，对各项议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情况。
（二）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人借助现场参会等机会，深入了解公司生产经营、管理运行及财务状况，结合专业经验对董事会相关议案提出建设性意见与建议，履行监督与指导职责，助力公司管理水平持续提升。

公司在董事会及股东会召开前及时报送会议资料，管理层积极与独立董事沟通交流，主动汇报经营情况与重大事项进展，高效反馈相关问题，为独立董事独立、高效履职提供了充分保障与支持。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会委员，本人持续加强与公司内部审计部门及年审会计师事务所的沟通，重点关注公司财务核算、内部控制建设与执行、审计工作进展等事项，独立提出专业建议，保障董事会决策科学、客观。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与公司 2025 年度各期业绩说明会等投资者沟通活动，与中小股东及投资者保持良好互动，认真回应关切，切实保障中小股东知情权、参与权与监督权。

三、独立董事 2025 年年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易基于正常生产经营需要，遵循公平、公开、公允定价原则，审议程序合法合规，关联董事、关联股东依法回避表决，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，各项承诺均得到严格履行，无违反承诺事项。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

报告期内，公司不存在被收购相关情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
本人对公司 2025 年度财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告进行审慎核查，认为相关报告真实、准确、完……
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