公告日期：2026-05-29

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2026-011

上海新通联包装股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,755,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.3776%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均出席了本次股东会。
2、公司董事会秘书列席了本次股东大会，公司副总经理、财务总监列席了本次

会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 82,194,800 99.3227 529,476 0.6398 31,000 0.0375

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 82,190,800 99.3178 533,476 0.6446 31,000 0.0376

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 82,324,600 99.4795 181,676 0.2195 24,900 0.3010

4、 议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 82,188,700 99.3153 529,476 0.6398 37,100 0.0449
5、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 82,188,700 99.3153 529,476 0.6398 37,100 0.0449

6、 议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度的议案》

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