公告日期：2026-04-30

上海新通联包装股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人严奇，1958 年 10 月出生，工程师。1984 年 8 月至 1988 年 5 月，任上海无线电
三厂工程师；1988 年 6 月至 1996 年 5 月，任施乐复印机（上海）有限公司工程师、制造
工程部经理；1996 年 6 月至 2008 年 9 月，任霍尼韦尔涡轮增压（上海）有限公司制造工
程部经理、厂长；2008 年 9 月至 2010 年 9 月，任美国伊顿电气（苏州）有限公司总经理；
2010 年 9 月至 2021 年 2 月，任泰科电子（上海）有限公司工厂总经理、事业部亚太及全
球运营总监；2021 年 4 月至今任上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司副总经理。2025 年 7 月起任公司独立董事。

任期内，专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。

任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。2025 年 7 月，董事会换届选举，
本人任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人以现场/通讯方式参加了任期内的 3 次董事会和 2 次股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

任期内，公司共计召开提名委员会会议 2 次，审计委员会会议 3 次，本人作为公司提
名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自出席了履职期间召开的全部相关会议。履职过程中，本人严格依据公司各专门委员会工作规则，结合自身专业知识与公司实际经营情况，认真审阅各项会议议案，积极参与会议讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，任期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人认真审阅了公司内部审计相关工作资料，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。作为董事会审计委员会委员，与会计师事务所多次沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）维护投资者合法权益情况

积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过出席股东会，重点关注了……
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