公告日期：2026-04-30

上海新通联包装股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至
2008 年，任立信会计师事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以
现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 4 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，
本人均亲自出席，并对会议各项议案进行深入了解与讨论，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会审议事项提出异议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，任期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人认真审阅了公司内部审计相关工作资料，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。作为董事会审计委员会主任委员，与会计师事务所多次沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过出席股东会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况；参加公司业绩说明会3 次，发挥了独立董事在监督和保护中小投资者权益方面的重要作用。

（五）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，现场工作时间累计不少于 15 天。公司管理层非常重视与独立董事的沟通，尤其是利用参加董事会、股东会现场会议等机会，本人对公司的经营发展情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面进行现场考察，并与公司管理人员进行交流，就公司未来的经营发展方向予以探讨，更深入地了解和掌握公司 2025 年度整体运营情况。本人通过通信及网络的方式与公司董事、高级管理人员、公司内部审计部门及相关工作人员密切联系，及时掌握公司的重大事项的进展情况和经营动态，积极关注市场环境对公司的影响，共同参与公司的治理，认真勤勉的完成……
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