公告日期：2019-07-02

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会
会 议 资 料

目 录

会议议程.............................................................1
议案一关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案..........2

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年7月18日14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室
参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
二、推举1名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提
请会议通过计票监票人名单；
三、审议下列议案

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、现场会议结束；
七、统计投票结果；
八、主持人宣读2019年第二次临时股东大会决议；
九、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字；
十、会议见证律师宣读法律意见书；
十一、本次股东大会会议结束。

议案一

关于变更公司注册资本并修订

《公司章程》相关条款的议案

根据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司2018年度利润分配及可转换公司债券转股等实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

2019年5月8日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，即以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本36,002.5293万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利3,600.25293万元（含税），每10股送红股2股，共计送红股7,200.5059万股。公司已于2019年6月6日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-021）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为本公司股份。自2019年4月1日至2019年6月30日期间，累计有人民币2.90万元威帝转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为0.5038万股。

根据上述2018年度利润分配及“威帝转债”转股结果，公司注册资本增加7,201.0097万元，注册资本由36,002.1079万元人民币变更为43,203.1176万元人民币；公司股份增加7,201.0097万股，公司股份总数由36,002.1079万股变更为43,203.1176万股。

《公司章程》具体修订内容如下：

原文内容 修订后内容

第七条公司注册资本为：人民币 第七条公司注册资本为：人民币
36,002.1079万元。公司因增加或者减43,203.1176万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更 少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更 授权……
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