公告日期：2026-05-18

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会 议 资 料

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知......1
2026 年第三次临时股东会会议议程......2
议案一：关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案...... 4
议案二：关于公司本次重大资产重组方案的议案......5
议案三：关于公司本次交易不构成关联交易的议案......14
议案四：关于公司本次交易不构成重组上市的议案......15议案五：关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案......16
议案六：关于公司签署附条件生效的交易协议的议案...... 17议案七：关于交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案......18议案八：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及
不适用第四十三条、第四十四条规定的议案......19议案九：关于交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规
定情形的议案......20
议案十：关于聘请本次交易相关中介机构的议案......21议案十一：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的相关性以及评估定价的公允性的议案......22
议案十二：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案...... 23议案十三：关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议
案......24
议案十四：关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案...... 25

议案十五：关于公司向银行申请并购贷款的议案......26
议案十六：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案...... 27
议案十七：关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案...... 28议案十八：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有
效性的议案......29
议案十九：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案...... 30议案二十：关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案.... 31议案二十一：关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的
议案......32
议案二十二：关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案...... 33

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2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2026 年 5 月 26 日上午 9 时—11 时 30 分，下
午 13 时—16 时到哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过传真或信函等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份
证明、授权委托书等原件于 2026 年 5 月 27 日上午 9:55 前到公司办公楼办理签
到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2026 年 5 月 27 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表及见证律师计票、监票。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场……
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