公告日期：2022-08-02

民生证券股份有限公司

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整公开发行可转换公
司债券募集资金投资项目实施进度的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”、“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威帝股份本次调整募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月
向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人
民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含
增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；
另 扣 减 其 余 发 行 费 用 1,096,606.86 元，实际募集资金净 额为人民币
192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,2020 年 8 月 31 日
公司对尚未转股的 6,285,000 元“威帝转债”全部赎回。

二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况

序号 投资项目名称 投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）

1 威帝云总线车联网 20,000.00 20,000.00
服务平台项目

三、可转换公司债券募集资金投资项目实际投入情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：

序号 投资项目名称 募集资金承诺投资 实际投资金额 已签订合同金额
总额（万元） （万元） （万元）

1 威帝云总线车联 20,000.00 2,947.44 3,055.42
网服务平台项目

四、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的情况和原因
（一）威帝云总线车联网服务平台项目建设周期大致分为以下四个阶段：数据中心机房及基础设施建设阶段，软硬件设备研发测试阶段，大数据集成应用阶段，车联网云平台服务阶段。本项目数据中心机房建设已基本完工，处于正常使用状态并根据实际情况定期进行维护升级。软硬件设备的研发测试方面，已初步完成平台数据采集、处理等部分功能的开发，并基于公司现有客车业务完成一定基数的客车数据的实际环境测试，形成了一定的技术模块功能和服务能力，现拟将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2023 年 7 月完成。

（二）本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的原因

1、在全球新冠疫情大环境下，项目研发测试周期变长以及技术能力和经验的沉淀需求，使得项目进展有所放缓。威帝云总线车联网服务平台项目，除在实验室实验满足相关标准的性能外，需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，历经短则 3-6 个月，长则 1-2年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性。

2、因芯片短缺、交付周期延长等状况也对项目推进产生一定影响，进展有所放缓。一方面，公司汽车级芯片采购从下订单到交付的时间，最长到货时间已达 52 周。因芯片是核心元器件，需与其他元器件组装形成产品后才能交付，在研发测试过程中，不同功能模组的研发测试需要重新采购不同的芯片，且研发用
件存在较大不确定性，目前尚无法大范围采购，采购周期和交付时间变长，使研发项目的中间流程容易产生“断点”。公司已经采取措施协调资源，尽可能保障相关采购、交付……
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