公告日期：2025-08-01

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-047
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将
剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由 20,000 万元调
整至 6,452.85 万元（已投入 3,452.85 万元，将继续投入 3,000 万元），并将项
目建设完成期延期至 2028 年 8 月。

剩余募集资金 15,171.88 万元继续存放公司募集资金专用账户管理。

本事项已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召
开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由 20,000 万元调整至
6,452.85 万元（已投入 3,452.85 万元，将继续投入 3,000 万元），并将项目建
设完成期延期至 2028 年 8 月，剩余募集资金 15,171.88 万元继续存放公司募集
资金专用账户管理。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为

人民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含
增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；
另 扣 减 其 余 发 行 费 用 1,096,606.86 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2018〕第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，截至赎回登记日
（2020 年 8 月 28 日），累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公
司股票，累计转股数量为 22,402,405 股。2020 年 8 月 31 日公司对尚未转股的
6,285,000 元“威帝转债”全部赎回。

二、募集资金实际投入情况

截至 2025 年 7 月 21 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 承诺投入金额 累计投入金额 投资进度

（%）

1 威帝云总线车联网服务平台 20,000.00 3,452.85 17.26

项目

注 1:2018 年至今，公司募集资金账户累计收到募集资金存款利息、理财产品投资收益
合计 2,402.71 万元。

注 2:2018 年至今，公司募集资金账户累计支付银行账户手续费 0.26 万元，支付缴纳税
费 18.06 万元。

注 3：公司实际募集资金净额扣除承销与保荐费、扣减其余发行费用后为 19,240.34 万
元。截至 2025 年 7 月 21 日，公司募集……
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