公告日期：2025-08-01

民生证券股份有限公司

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目 投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金
专户管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含
增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2018〕第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，截至赎回登记日
（2020 年 8 月 28 日），累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公司股
票，累计转股数量为22,402,405 股。2020年 8月 31 日公司对尚未转股的6,285,000元“威帝转债”全部赎回。

截至 2025 年 7 月 21 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 承诺投入金额 累计投入金额 投资进度

（%）

1 威帝云总线车联网服务平台 20,000.00 3,452.85 17.26

项目

注 1:2018 年至今，公司募集资金账户累计收到募集资金存款利息、理财产品投资收益合计 2,402.71 万元。

注 2:2018 年至今，公司募集资金账户累计支付银行账户手续费 0.26 万元，支付缴纳税
费 18.06 万元。

注 3:公司实际募集资金净额扣除承销与保荐费、扣减其余发行费用后为 19,240.34 万元。
截至 2025 年 7 月 21 日，公司募集资金账户余额为 18,171.88 万元。

注 4:上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的情况说明

（一）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

自募投项目实施以来，公司积极与下游客户进行深入的交流和沟通，认真听取并采纳了客户的反馈和需求。基于这些信息，公司对车载硬件终端进行了升级，将其与智能座舱域控制器整合，打造出车联网智能座舱域控制器。该控制器采用模块化设计，其基本功能模块已经设计完成，而与车联网融合的功能正处于联合调试阶段。鉴于该域控制器功能繁多，加之近年来研发期间客户需求的显著变化，市场前景不及预期。

2024 年 8 月 23 日，工业和信息化部组织制定的 GB 44495－2024《汽车整
车信息安全技术要求》、GB 44496－2024《汽车软件升级通用技术要求》和 GB44497－2024《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》三项强制性国家标准由国
家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于 2026 年 1 月 1 日
起开始实施。

经与车厂沟通，车联网系统具备联网功能，需要满足强制性标准的要求。同……
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