公告日期：2025-08-01

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......1议案一 关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续
存放募集资金专户管理的议案......2

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 8 月 18 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。
六、宣读股东大会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东大会会议结束。

议案一
关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将
剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含
增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；
另 扣 减 其 余 发 行 费 用 1,096,606.86 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2018〕第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，截至赎回登记日
（2020 年 8 月 28 日），累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公
司股票，累计转股数量为 22,402,405 股。2020 年 8 月 31 日公司对尚未转股的
6,285,000 元“威帝转债”全部赎回。

二、募集资金实际投入情况

截至 2025 年 7 月 21 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 承诺投入金额 累计投入金额 投资进度

（%）

1 威帝云总线车联网服务平台 20,000.00 3,452.85 17.26

项目

注 1:2018 年至今，公司募集资金账户累计收到募集资金存款利息、理财产品投资收益
合计 2,402.71 万元。

注 2:2018 年至今，公司募集资金账户累计支付银行账户手续费 0.26 万元，支付缴纳税
费 18.06 万元。

注 3：公司实际募集资金净额扣除承销与保荐费、扣减其余发行费用后为 19,240.34 万
元。截至 2025 年 7 月 21 日，公司募集资金账户余额为 18,171.88 万元。

注 4:上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并……
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