公告日期：2026-03-04

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程......1
议案一 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......2
议案二 关于修订《公司章程》的议案......6
议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案......7议案四 关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易
的议案......8

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 19 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于修订<公司章程>的议案》；

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

4、《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案》。

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师作为会议计票、监票人。

六、宣读股东会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董事、高级管理人员及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东会会议结束。

议案一

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

公司 2025 年度日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联 上年（前次）预计金 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
交易 关联人 额 发生金额 金额差异较大的原因
类别

向关 奇瑞下属企 因关联方组织架构调整
联人 业 12920.61~14541.56 7802.14 导致部分车型终端销量
销售 受到相关影响

产品、

商品 小计 12920.61~14541.56 7802.14

合计 12920.61~14541.56 7802.14

注：1、上述关联交易金额为不含税金额；

2、奇瑞下属企业包含奇瑞汽车股份有限公司及其下属公司、奇瑞控股集团有限公
司下属公司。

公司 2026 年度日常关联交易预计如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联 本次预计 占同类 披露日与关 上年实 占同类 与上年实际发
交易 关联人 金额 业务比 联人累计已 际发生 业务比 生金额差异较
类别 例（%） 发生的交易 金额 例（％） 大的原因
金额

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奇瑞新 测2026年市场
能源股 18393.36 ……
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