公告日期：2026-03-04

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-005
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 3 日召
开第六届董事会第七会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订条款如下：

序号 原条款内容 修订后内容

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
1 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘
秘书和本章程规定的其他人员。 书和本章程规定的其他人员。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司经营范围：一
般经营项目：开发、生产汽车电子仪表、传 般经营项目：运输设备及生产用计数仪表制
感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系 造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、造；数字视频监控系统制造；智能车载设备
汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开 制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销
2 发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算 售；塑料制品制造；玻璃制造；技术服务、
机产品的开发、生产、销售；从事货物进出 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目 技术推广；模具制造；模具销售；电子元器
除外；法律、行政法规限制的项目取得许可 件批发；货物进出口；技术进出口；汽车销
后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

3 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。每股面值为人民币壹元。

第五十条 本公司召开股东会的地点为：本 第五十条 本公司召开股东会的地点为：本
公司住所地会议室。股东会将设置会场，以 公司住所地会议室。股东会除设置会场，以
4 现场会议形式召开。公司还将提供网络投票 现场会议形式召开外，还可以同时采用电子
的方式为股东提供便利。 通信方式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东提供便利。

第八十三条 股东以其所代表的有表决权 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的
5 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
表决权，类别股股东除外。 决权，类别股股东除外。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事 股东会审议影响中小投资者利益的重大事

序号 原条款内容 修订后内容

项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东会有表决权的股份 分股份不计入出席股东会有表决权的股份
总数。 总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
……
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