公告日期：2026-04-02

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司

变更部分可转换公司债券闲置募集资金用于支付收购股权

的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”、“持续督导机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定和要求，对公司使用 2018 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金 15,000 万元，用于支付收购江苏智越天成企业管理有限公司 100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司 44.8506%股权的现金对价的事项（以下简称“以部分可转债闲置募集资金用于支付收购两家公司股权的现金对价的事项”），进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、本次变更募集资金投资项目的概述

（一）可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元 （含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入金额

威帝云总线车联网服 20,000.00 6,452.85 3,453.52

务平台项目

注：公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万 元调 整 至6,452.85万 元 （已投入3,452.85万 元，将继续投入3,000万元），剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的2025-047号公告）。

截至2025年12月31日，公司前次可转换债券募集资金尚未使用余额为18,237.34万元（含“威帝云总线车联网服务平台项目”拟再继续投入金额3,000万）。

（三）本次变更募集资金投资项目情况

公司本次拟将前次可转换债券募集资金中的15,000万元变更用于购买江苏智越天成企业管理有限公司100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

威帝云总线车联网服务平台项目系公司 2018 年公开发行可转债募投项目，
实施主体为公司，包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，原计划投入募集资金20,000万元，原项目建设期为2年，在募投项目实施过程中，因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。

公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第……
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