公告日期：2026-04-30

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日经股
东大会决议撤销监事会，根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，原监事会的监督职责自撤销之日起由审计委员会承接。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行各项职责。作为公司现任董事会审计委员会成员，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、2025 年度董事会审计委员会基本情况

高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现
任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水丽云供
销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会计；1998
年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年 11 月
至 2020 年 12 月今任丽水国立税务师事务所有限公司董事长，2021 年 1 月至今任丽
水国立税务师事务所有限公司顾问。

刘小龙：男，1957 年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。
历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

杨成钢：男，1965年生，中国国籍，本科学历。1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7
年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7年）、副总工兼安全监察部主任（7年）、生产咨询委主任（3年）；其中，1994年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996年获项目经理证书，1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001年—2003年浙江大学
远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课程）本科毕业，2003年获得高级工程师资格，2017年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012年），2013年获得国网职工技术创新二等奖，2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步二等奖，2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，参与科技项目十余项，发明专利6项，参编规程7项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开 3 次会议，召开情况具体如下：

序 召开日期 会议届次 会议内容

号

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用
情况专项报告议案》

3、《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议
案》

第五届董事会审 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1 2025.04.27 计委员会 2025 年 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

第一次会议 6、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》

7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 20……
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