公告日期：2026-04-30

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-023

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董
事会会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长
张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会听取。

6、审议通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（……
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