公告日期：2026-04-30

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人施展鹏，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，按时参加 2025 年度董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

施展鹏：男，1977 年生，中国国籍，本科学历。1999 年取得律师资格，2001年 1 月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011 年 6 月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013 年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召集 8 次董事会会议、5 次股东会会议，具体出席情况如
下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 亲自 以通讯 是否连续

本年应参加 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
董事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
议

施展鹏 8 8 8 0 0 否 5

本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，并得到董事会或股东会的批准实施。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召集 3 次董事会审计委员会会议、1 次董事会战略委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体出席情况如下：

提名 薪酬与考核 战略 独立董事

姓名 委员会 委员会 委员会 专门会议

施展 本年应 亲自出 本年应 亲自出 本年应 亲自出 本年应 亲自出
鹏 参次数 席次数 参次数 席次数 参次数 席次数 参次数 席次数
2 2 1 1 1 1 1 1

报告期内，本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，本人均亲自出席，就公司换届董事及高管候选人的任职资格、2024 年度董事及高管的薪酬、日常关联交易等重大事项提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行……
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