公告日期：2026-04-30

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人杨成钢，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

杨成钢：男，1965 年生，中国国籍，本科学历。1985 年 12 月南京电力学校
继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11 年），电力安装试验公司副总经理（7 年）、电力调度主任（5 年）、公司副总工兼生产技术部主任（7 年）、副总工兼安全监察部主任（7 年）、生产咨询委主任（3 年）；其中，1994 年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996 年获项目经理证书，1999 年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001 年—2003 年浙江大学远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课程）本科毕业，2003 年获得高级工程师资格，2017 年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008 年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012 年），2013 年获得国网职工技术创新二等奖，2020 年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步奖二等奖，2022 年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，参与科技项目十余项，发明专利 6 项，参编规程 7 项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方
面有比较扎实理论和丰富实践经验。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召集 8 次董事会会议、5 次股东会会议，具体出席情况如
下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 亲自 以通讯 是否连续

本年应参加 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
董事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
议

杨成钢 8 8 8 0 0 否 5

为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案资料，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。除本人需回避表决的议案外，对本年度董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召集 3 次董事会审计委员会会议、1 次董事会战略委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体出席情况如下：

审计 薪酬与考核 独立董事

姓名 委员会 ……
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