公告日期：2026-04-30

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人高诗扬，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的 2025 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，
现任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水
丽云供销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会
计；1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；
1999 年 11 月至 2020 年 12 月今任丽水国立税务师事务所有限公司董事长，2021
年 1 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 亲自 以通讯 是否连续

本年应参加 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
董事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
议

高诗扬 8 8 8 0 0 否 5

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序，本人对提交董事会审议的全部议案及相关材料进行了认真的审阅，并就相关议案发表了独立意见，对相关会议决议也进行了签字确认。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召集 3 次董事会审计委员会会议、1 次董事会战略委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体出席情况如下：

审计 提名 薪酬与考核 独立董事

姓名 委员会 委员会 委员会 专门会议

本年应 亲自出 本年应 亲自出 本年应 亲自出 本年应 亲自出
高诗 参次数 席次数 参次数 席次数 参次数 席次数 参次数 席次数
扬 3 3 2 2 1 1 1 1

报告期内，本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，亲自出席各专门委员会会议及独立董事专门会议，就公司财务信息、关联交易、审计机构审计工作等重大事项提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，积极有效地履行了独立董事职责。本人认为，各次专门委员会会议及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均……
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